«Транстелеком» АҚ корпоративтік басқару құрылымы

«Транстелеком» АҚ корпоративтік басқару құрылымы

Корпоративтік басқару бизнестің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің маңызды факторы және басқару және инвестициялық шешімдер қабылдаудың маңызды критерийлерінің бірі болып табылады. Сапалы және тиімді корпоративтік басқару ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыруға көмектеседі, тәуекелдерді тиімді басқаруды және ішкі бақылаудың сенімді жүйесін қамтамасыз етеді.

Компания корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге және акционерлердің мүдделерін сақтауға үлкен көңіл бөледі.

Қоғамда корпоративті басқарудың халықаралық стандарттары мен іскери этиканың, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары негізінде құрылған корпоративтік басқарудың дамыған жүйесі бар.

2018 жылғы 3 мамырда «Транстелеком» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен «Транстелеком» АҚ Жарғысы өзгертілді.

2018 жылғы 29 мамырда «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің 2017 жылғы жұмысы туралы есеп қаралды.

«Транстелеком» АҚ корпоративтік басқару жүйесі

Директорлардың, Басқарма Төрағасының және Директорлар кеңесі Комитеттерінің мүшелерінің тәуелсіздігін таңдау критерийлері

Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі өз функцияларын тиімді орындауда, әсіресе Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуге байланысты, сондай-ақ акционерлердің мүдделерін қорғауда маңызды рөл атқарады.

Акционерлердің жалпы жиналысы тәуелсіз директорлардың Директорлар кеңесінің мүшелерін үміткерлердің құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде бекітілген айқын және айқын рәсімдер негізінде сайлайды.

Есепті жылдың қорытындылары бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің жеті мүшесінің үшеуі тәуелсіз болды - бұл шешім қабылдау процесіне айтарлықтай ықпал етуге жеткілікті болды.

Директорлар кеңесі Комитет мүшелерінің көпшілігі тәуелсіз директорлар болуы керек деп санайды, сондықтан 2016 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 100% тәуелсіз директорлар болып табылатын Аудит жөніндегі комитет пен Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамын бекітті, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет үш тәуелсіз директордан және Директорлар кеңесінің бір мүшесінен тұрды. Тәуелсіз директорлар Комитеттердің төрағасы болып сайланды, бұл «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 53-1-бабының 3-тармағына сәйкес келеді.

Есепті кезеңде Қоғамның тәуелсіз директорлары «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабында көрсетілген тәуелсіздік өлшемдеріне толық сәйкес келді:

  • «Транстелеком» АҚ-ның байланысты тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде болмаған (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінен басқа);

  • «Транстелеком» АҚ байланысты тұлғаларымен байланысты емес;

  • «Транстелеком» АҚ немесе «Транстелеком» АҚ-ның еншілес ұйымдарының лауазымды тұлғаларына бағыныштылықпен байланысты емес және директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғаларға бағынышты болмаған;

  • Мемлекеттік қызметші емес;

  • Осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі емес және директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде болмаған;

  • «Транстелеком» АҚ аудиторлық ұйымда жұмыс істейтін аудитор ретінде аудитке қатыспады және директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспады.

Директорлар кеңесі туралы ережеде тәуелсіз директор лауазымына үміткерлерге қосымша талаптар белгіленеді; Қоғамның тәуелсіз директорлары да оған сәйкес келеді:

  • Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне, Директорлар кеңесі комитеттеріне мүшелікке байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдыларға ие болуы;

  • Ұйымға тән, Қоғаммен операциялардың көлемі мен сипатына ұқсас негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратқа ие болуы керек, оның ішінде реттеуші міндеттемелер, ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелестік орта, корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, стратегия және / немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне мүшелікке сараптамалық қорытынды беру үшін тағайындау және / немесе сыйақы беру мәселелері бойынша ерекшеліктер;

  • Іскерлік және / немесе салалық ортада мінсіз беделге / оң жетістіктерге ие болу, жоғары этикалық нормаларды ұстану. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау фактілері, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтегі әкімшілік құқық бұзушылық фактілері жоқ;

  • Директорлар кеңесінің жұмысына тек Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана емес, сонымен қатар Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын дұрыс зерделеу үшін қатысуға жеткілікті уақыт бар.

Басқарма Төрағасының тәуелсіздігін таңдау өлшемдері заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылмаған.

Директорлардың сыйақысы

Директорлар кеңесі акционерлерінің өкілдері сыйақы алмайды.

Тәуелсіз директорлар Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы № 1 хаттамасымен анықталған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін белгіленген сыйақы алады.

Тәуелсіз директордың есеп беру кезеңіндегі сырттай және сырттай отырыстарының жартысынан азына қатысқан жағдайда, сырқаттанушылық, демалыста, іссапарда болған кезде сырттай жиналыстарға қатыспағанын қоспағанда, белгіленген сыйақы төленбейді.

Тәуелсіз директорға тәуелсіз директордың тұрақты тұрғылықты жерінен тыс жерде өткізілген Қоғамның Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесінің комитеттерінің отырыстарына баруға байланысты шығындар (жол жүру, тұру, тәуліктік шығындар) өтеледі.

Директорлар кеңесі, оның Комитеттері, Директорлар кеңесінің жеке мүшелері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және оның басшысының қызметін бағалау

2018 жылы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы жұмысына өзін-өзі бағалау жүргізілді. Бағалау Директорлар кеңесі мүшелерімен сұхбат (сауалнама) арқылы Директорлар кеңесі мен Комитеттердің (Комитеттер мүшелеріне) 2017 жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгі аралықта жүргізілді.

Директорлар кеңесінің қызметі Директорлар кеңесі жауапкершілігінің негізгі бағыттарына жан-жақты талдау жасау мақсатында бағаланады және Директорлар кеңесіне келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді:

  • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің жұмысының күшті және әлсіз жақтарын талдау және анықтау;

  • Директорлар кеңесінің жұмысына түзетулер енгізу;

  • Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру жүйесінің тиімділігін анықтау;

  • Директорлар кеңесі мүшелерін оқыту, біліктілігін арттыру қажеттілігін анықтайды.

Директорлар кеңесінің қызметін бағалаудың тақырыбы - оның қызметін жалпы және оның әрбір Комитетінің қызметін бағалау.

Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің 2017 жылғы жұмысына оң баға берілді. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмыс жоспарларын дайындау кезінде ескерілді.

Қоғам Басқармасының қызметін бағалау мақсатында Директорлар кеңесі 2017 жылғы 25 қыркүйекте (№ 5/2017 хаттама) «Транстелеком» АҚ басшылық қызметкерлерінің қызметін бағалау және сыйақы төлеу ережесін бекітті. Жоғарыда аталған Ережелерге сүйене отырып, 2018 жылғы 19 маусымда (№ 8/2018 хаттама) 2017 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша «Транстелеком» АҚ Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін нақты индикаторлар мен сыйақы есептеулерімен негізгі көрсеткіштер карталары бекітілді.

Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау Қоғамның директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Транстелеком» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының қызметіне баға беру және сыйақы төлеу ережелері негізінде жүзеге асырылады (хаттама № 10/2017). 2018 жылғы 19 маусымда (8/2018 хаттама) 2017 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша «Транстелеком» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының нақты мәндері көрсетілген тиімділіктің негізгі көрсеткіштерінің ынталандыру картасы бекітілді.