Корпоративтік басқарудың негізгі принциптері

«Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) бекітілген Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес Қоғамдағы корпоративтік басқару акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу қағидатына негізделген, сонымен қатар Қоғамның тиімді жұмысына, оның ішінде Қоғам активтерінің өсуіне және Қоғамның қаржылық тұрақтылығы мен кірістілігін қолдауға ықпал етеді.

Кодекстің негізгі принциптері:

  • Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау принципі;

  • Қоғамды Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқару принципі;

  • Қоғамның тәуелсіз қызметі принципі;

  • Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі принципі;

  • Заңдылық пен этика принциптері;

  • Дивидендтік саясаттың тиімділігі принциптері;

  • Тиімді кадр саясатының принциптері;

  • Қоршаған ортаны қорғау принципі;

  • Корпоративтік жанжал мен мүдделер қақтығыстарды реттеу саясаты;

  • Жауапкершілік принципі.

Осылайша, компания акционерлерге басқару қызметін тиімді бақылау және бақылау мүмкіндігін беретін және инвестициялық тартымдылықты арттыруға мүмкіндік беретін корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарына толық сәйкес келеді.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру

2018 жылы корпоративтік басқару тәжірибесін жетілдіруге бағытталған негізгі іс-шаралар:

  • Қоғамның Даму стратегиясының жаңа нұсқасын алдын ала растау;

  • «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы жұмысы туралы есепті мақұлдау;

  • «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметін бағалау нәтижелеріне шолу;

  • Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарында электрондық дауыс беру мүмкіндіктерін ұсыну;

  • Басқарма мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылары туралы ақпаратты ашу;

  • Корпоративтік веб-сайтта ақпаратты уақтылы ашу;

  • «Басқару туралы түсініктеме» ҚЕХС нұсқаулығына сәйкес компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есебі.

Ірі және байланысты тараптармен жасалатын мәмілелер

Жасалуына мүддесі бар мәмілелер «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 71-бабымен реттеледі. Заңнаманың талаптарына сәйкес, акционерлердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің немесе атқарушы органдар мүшелерінің мүдделі мәміле жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі немесе Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне ірі мәмілелер, сондай-ақ Қоғамның мүдделі мәмілелер туралы шешім қабылдау, сондай-ақ Қоғам жасасқан ірі және мүдделі мәмілелер туралы тоқсан сайынғы есептерді қарастыру кіреді.

«Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында мәмілелер жасасу Ережелерінің 10-тармағына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы «СамұрықҚазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен бекітілген ерекше шарттарды белгілейді. (№ 18 хаттама), тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу шеңберінде мәмілелер «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес «СамұрықҚазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен жасалады.

Осылайша, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сәйкес Қордың және ұйымдардың акциялардың елу және одан көп пайызын (қатысу үлестерін) Қор тікелей немесе жанама иеленетін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуы Қордың директорлар кеңесі бекіткен ережелер негізінде жүзеге асырылады. «Самұрық-Қазына» ұлттық әлауқат қоры »акционерлік қоғамы мен акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иелену немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде иеленетін ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелеріне сәйкес, Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 126 шешімімен (бұдан әрі - «Сатып алу ережелері») мүдделі мәмілелер бойынша бекітілген, корпоративтік шешім талап етілмейді.

Компания байланысты тараптармен жасалатын мәмілелерді анықтауға және олардың аяқталуын бақылауға ерекше назар аударады. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 79-бабының 2-2-тармағына және Эмитенттің ақпаратты ашу ережесін, эмитент ашуға тиісті ақпарат мазмұнына қойылатын талаптарын, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы 189 қаулысына сәйкес, Қоғамның бұйрығымен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібі бекітілді. Бірыңғай есептілік жүйесі арқылы Қоғам корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты орналастырады. Қоғаммен 2018 жылы аяқталған ірі және мүдделі мәмілелер тізімі Қоғамның www.ttc.kz веб-сайтында «Мәмілелер туралы ақпарат» бөлімінде орналасқан

Қоғаммен 2018 жылы аяқталған ірі және мүдделі мәмілелер тізімі Қоғамның www.ttc.kz веб-сайтында «Мәмілелер туралы ақпарат» бөлімінде орналасқан  www.ttc.kz веб-сайтында «Мәмілелер туралы ақпарат» бөлімінде орналасқан

Акционер туралы ақпарат

«2014-2016 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысына сәйкес «Транстелеком» АҚ жекешелендіруге және бәсекелес ортада иеліктен шығаруға жататын компаниялар тізіміне енгізілді. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне сәйкес 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ҚТЖ» АҚ акциялар пакетінің 51% иелік етеді, М.С. Мұқанов - 49%.

Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды басқарудың жоғарғы органы болып табылады. Қоғамның жарғысына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, акционерлердің қатысуы бірқатар маңызды корпоративтік шешімдерді қабылдау үшін қажет.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережеде» көрсетілген, оны Қоғамның   www.ttc.kz вебсайтынан табуға болады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес айдан кешіктірілмей өткізіледі. Көрсетілген мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметіне аудитті аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

2018 жылы 3 мамырда акционерлердің жалпы жиналысы өтті.