Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметі
Басқарма мүшелерінің отырыстар мен қатысулар саны
2018 жылы Директорлар кеңесінің 14 отырысы өткізілді, оның ішінде 8 жеке және 6 сырттай. Сонымен қатар, мәселелердің басым көпшілігі жеке отырыстарда қаралды (75 - жеке және 19 - сырттай).
«Транстелеком» АҚ қызметінің негізгі аспектілері бойынша барлығы 94 мәселе қаралды.
2018 жылы «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарына Директорлар кеңесі мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат
| Аты-жөні | Директорлар кеңесінің отырыстары | Стратегиялық жоспарлау комитетінің отырыстары | Тексеру комиссиясының отырыстары | Кадрлар және сыйақылар комитетінің отырыстары | Есепті кезеңде Директорлар кеңесінде болу мерзімі | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саны | % | Саны | % | Саны | % | Саны | % | ||
| Орынбасаров Б.П. | 12/14 | 85% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Әлиев Н.Р. | 14/14 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Мұқанов М.С | 14/14 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||
| Исекешев Е.О. | 12/13 | 92% | 3/4 | 75% | 01.01.2018-31.12.2018 | ||||
| Досмұқаметов Қ.М. | 12/13 | 92% | 4/4 | 100% | 9/9 | 100% | 5/5 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 |
| Дэвид Хекстер Ричард | 14/14 | 100% | 4/4 | 100% | 9/9 | 100% | 5/5 | 100% | 01.01.2018-31.12.2018 |
2018 жылы Директорлар кеңесі қараған негізгі мәселелер
Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің отырыстарында оның құзыретіне кіретін қызметтің стратегиялық және ағымдағы мәселелері қаралды. Мәселелер тізімі және олар бойынша шешімдер тиісті хаттамаларда және Директорлар кеңесі отырыстарының шешімдерінде көрсетіледі.
Есепті кезеңде Директорлар кеңесі келесі бағыттарды реттейтін бірқатар маңызды мәселелерді қарады: 2018 жылы Директорлар кеңесі қараған негізгі мәселелер
Қаржы-шаруашылық қызметі
-
«Транстелеком» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау туралы;
-
«Транстелеком» АҚ-ның 2017 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі және «Транстелеком» АҚ бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшері туралы «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыныстар беру туралы;
-
Ірі және Қоғам мүдделі мәмілелер жасау
Стратегиялық даму
-
«Транстелеком» акционерлік қоғамының «Алма Телекоммуникация Қазақстан» акционерлік қоғамының қарапайым акцияларын сатып алуы;
-
«Транстелеком» АҚ 2017 жылға бюджеттің атқарылуы туралы есебін қарау;
-
«Транстелеком» АҚ 2019 жылға арналған бюджетін бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту.
Корпоративтік басқару
-
Қоғам акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысына дайындық туралы шешім қабылданды;
-
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы қызметін бағалау нәтижелерін қарастыру;
-
«Транстелеком» АҚ Басқарма Төрағасының, мүшелерінің және Ішкі аудит қызметі басшысының 2018 жылға арналған ынталандыру карталарын және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің паспортын бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі тапсырмаларының орындалуы туралы есептерді тыңдау
Ішкі аудит
-
«Транстелеком» АҚ-да ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтың жаңа редакциясын бекіту;
-
Қоғамның ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
-
Тоқсан сайын Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің есебін тыңдау
Тұрақты даму саласында
-
«Транстелеком» АҚ филиалдары туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ Іскерлік этика кодексінің жаңа редакциясын бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ есеп саясатын жаңа редакцияда бекіту;
-
«Транстелеком» АҚ салықтық есеп саясатының жаңа нұсқасын бекіту.
Директорлар кеңесі акционерлердің Қоғамға қатысты пікірлерін ескеру бойынша қабылдаған шаралар
Акционерлердің Қоғамға қатысты пікірлерін ескеру үшін Қоғамның екі акционерінің өкілдері де Директорлар кеңесінде тең мөлшерде ұсынылады.
Акционерлердің өкілдері Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша пікір қалыптастырады және Директорлар кеңесі отырысында осы ұстанымды айтады. Бұл факт Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетілген және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің басқа мүшелері назарға алады. Акционерлер Директорлар кеңесінде өздерінің өкілдері арқылы акционерлердің мүдделерін қозғайтын мәселелерді «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына ұсынуға бастамашылық етуге құқылы.
Директорлар кеңесі акционерлердің мүдделерін білдіретін өкіл болып табылады және акционерлерден келіп түскен шағымдар мен шағымдарға оларды жиналыстарында қарайтын уақытында жауап беруі керек.
Есепті кезеңде Директорлар кеңесі акционерлердің Компания туралы пікірлерін алған жоқ.
«Транстелеком» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет тізімі
Орынбасаров Бауыржан Пазылбекұлы
Директорлар кеңесінің төрағасы - «ҚТЖ» ҰК» АҚ инфрақұрылымдық жобалар вице-президенті

«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне алғаш рет 2016 жылғы 19 ақпанда сайланды («ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның 2016 жылғы 19 ақпандағы № 02/7 хаттамасы).
2016 жылғы 4 тамызда «Транстелеком» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен (№1 хаттама) ол «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі және Директорлар кеңесінің төрағасы болып қайта сайланды.
Туған күні: 22 қазан 1970 жыл.
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
1993 ж. – Алматы теміржол инженерлері институты, теміржол көлігіндегі тасымалдауды және қозғалысты басқару
Жұмыс тәжірибесі:
Еңбек жолын 1993 жылы Батыс Қазақстан темір жолында бастаған.
1994-1997 жж. – Қызыл-Орда станциясының кезекшісі, Алматы 2 станциясының кезекшісі, Алматы жол бөлімшесінің поезд диспетчері;
1997-2004 жж. - жол диспетчері, жетекші инженер, бас маман, «Қазақстан Темір Жолы» РМК Бас көлік дирекциясының бөлім бастығы. «Қазақстан темір жолы» РМК Бас директордың бірінші орынбасарының көмекшісі, Бас директордың бірінші орынбасарының кеңесшісі, Тасымалдауды үйлестіру дирекциясы бас инженері;
2004-2010 жж. – Тасымалдау дирекциясының бас инженері, Магистральдық желі дирекциясының бас инженері, «ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Қарағанды жол бөлімшесі» филиалының директоры, «ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Тасымалдау процесі дирекциясы» филиалының директоры. «ҚТЖ» ҰК» АҚ - «Алматы жол бөлімшесі» филиалының директоры;
2010-2014 жж. – «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ басқарушы директор-бас инженер, пайдалану жөніндегі басқарушы директор;
2014 жылғы ақпан-сәуір аралығында - «Қазтеміртранс» АҚ Басқарма Төрағасының м.а. (Президент);
2014-2016 жж. - «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ вицепрезиденті;
2016-2017 жж. – «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ бас инженері;
2017 ж. - «Қазақстан темір жолы» АҚ инфрақұрылым вице-президенті.
Әлиев Нұрәлі Рахатұлы
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне бірінші рет сайланды.
Туған күні: 1 қаңтар 1985 жыл.
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
2001-2002 жж. – Пеппердин университеті, Малибу, Калифорния, АҚШ
2002-2003 жж. – Халықаралық университет, Вена, Австрия
2003-2005 жж. – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан. Экономика және қаржы бакалавры.
2006 ж. - Техас университеті, McCOMBS бизнес мектебі, АҚШ. Маркетинг стратегиялары (EMBA оқыту курсы)
2005-2006 жж. – «ИМАДЕК» университеті, Вена, Австрия. Іскери әкімшілендіру магистрі.
Жұмыс тәжірибесі:
2003-2004 жж. – «SUCDEN ET DENREES SA» корпорациясы, Франция Халықаралық сауда департаментының қызметкері;
2004-2005 жж. - «Сахарный центр» АҚ, Қазақстан; Халықаралық бөлім басшысы / Халықаралық бөлім басшысының орынбасары;
2005-2006 жж. - «Сахарный центр» АҚ, Қазақстан Президент;
2007-2010 жж. - «Нурбанк» АҚ, Алматы қ. Директорлар кеңесінің төрағасы / Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары / Төрағаның орынбасары;
2008-2013 жж. - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана қ. Басқарушы директор - Басқарма мүшесі;
2013-2014 жж. - «Транстелеком» АҚ Президент;
2014-2016 жж. – Астана қ. әкімдігі
Әлеуметтік қызмет:
2013 жылдан бастап - «Ана үйі» қоғамдық қорының Қамқоршылық кеңесінің мүшесі;
2015 жылдан бастап - Қазақстан машина жасаушылар одағы Үйлестіру кеңесінің мүшесі;
2016 жылдан бастап - «Astana Invest» қауымдастығының Қамқоршылық кеңесінің төрағасы;
2016 жылдан бастап - «Жантарту» қайырымдылық қорының құрылтайшысы;
2017 жылдан - Қазақстан Республикасы Альпинизм және спорттық құзға шығу федерациясының президенті.
Мұқанов Марлен Савитұлы
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне бірінші рет сайланды.
Туған күні: 17 қаңтар 1982 жыл.
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
2003 ж. – О.А. Байқоныров атындағы Жезқазған университеті, Жезқазған, «Құқық және экономика негіздері» мамандығы
2014 ж. – Almaty Management University, Алматы, Корпоративтік басқару магистрі
Жұмыс тәжірибесі:
2003 ж. – «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Шағын және орта бизнесті несиелеу департаментінің маманы, Жезқазған;
2004 ж. – «Нұрбанк» АҚ АФ шағын және орта бизнесті несиелеу департаментінің жетекші маманы;
2005 ж. – «Банк ЦентрКредит» АҚ АҚФ шағын және орта бизнесті несиелеу бөлімінің басшысы;
2006 ж. – «Нұрбанк» АҚ корпоративтік бизнесті басқару бөлімінің басшысы;
2007 ж. – «Нұрбанк» АҚ корпоративтік бизнес басқармасының басшысы;
2008 жылдың мамыр айынан бастап «Capital Holding» ЖШС бас директоры.
Баймырзаұлы Асқар
«Транстелеком» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі, «ҚТЖ» ҰК» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету және сот істерін қарау департаментінің құқықтық қамтамасыз ету тобының жетекшісі.

Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) бірінші рет «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды
Туған күні: 9 қаңтар 1985 жыл
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
2006 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Құқықтану мамандығы.
2008 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, заң магистрі
2010 ж. – Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті Алматы, Экономика факультеті.
Жұмыс тәжірибесі:
2011-2016 жж. – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері
2016 ж. – «ҚТЖ» ҰК» АҚ Құқықтық қамтамасыз ету және сот департаменті Құқықтық қолдау тобының жетекшісі.
Исекешев Ерлан Орентайұлы
Тәуелсіз директор, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) бірінші рет «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне сайланды.
Туған күні: 1 шілде 1968 жыл.
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
1992 ж. - Алматы энергетика институты, «Өнеркәсіптік қондырғылар мен технологиялық кешендерді электрмен басқару және автоматтандыру» мамандығы бойынша инженер-электрик;
2003 ж. - Тұран университеті, Салық және салық салу мамандығы бойынша экономист
2003 ж. – семинар «Орталық Азия және Кавказ елдері үшін энергетика өндірісі» (Токио, Жапония);
2003 ж. – «Малайзияда энергетиканы дамыту» семинары (Куала-Лумпур, Малайзия);
2004 ж. – «Либерализацияланған нарықтағы энергетикалық пулға көшу процесінде энергетикалық компаниялар мен станцияларды басқару» семинары (Лондон, Англия);
2010 ж. – «НЕС» француз бизнес мектебі, Париж. «International Executive MBA», мамандандыруы - «Мұнай, газ, энергетика» саласындағы менеджмент.
Жұмыс тәжірибесі:
1992 - 1993 жж. – Жабдықтар инженері, «Қазақгаз» мемлекеттік холдингі, Орал;
1992 - 2000 жж. – «Табыс» ЖШС директоры, «Алекс» ЖШС, «Рауан» ЖШС қаржы директоры;
1993 - 2000 жж. – «Қарағанды Пауэр» ЖШС қаржы директоры, Атырау мұнайхимия зауыты директорының орынбасары, коммерциялық құрылымдарда басшы лауазымдарда жұмыс істейді;
2000 - 2002 жж. – «Астана Энергосервис» ЖШС директорының орынбасары, «Астанаэнергосервис» ААҚ, Астана қ .;
2002 - 2005 жж. – «Қарағанды жылу» ЖШС коммерциялық директоры, Қарағанды;
2005 ж. – «Қарағанды Жарық» ЖШС Бас директоры, Қарағанды;
2005 - 2007 жж. – «Қарағанды жылу» ЖШС бас директоры, Қарағанды;
2007 - 2008 жж. – Қарағанды облысы әкімінің коммуналдық шаруашылық жөніндегі орынбасары;
2008 ж. – «KazynaCapitalManagement» АҚ Басқарма Төрағасының энергетика саласындағы «Ithmaar Kazyna CIS Regional Energy Fund» инвестициялық қорын құру және дамыту жөніндегі кеңесшісі;
2009 - 2011 жж. – «Falah Partners» инвестициялық қорының басқарушы серіктесі;
2009-2012 жж. – Тәуелсіз директор, «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі;
2011 ж. - қазіргі уақытқа дейін - «ISS Corporation» ЖШС әртараптандырылған холдингінің директорлар кеңесінің төрағасы.
Досмұқаметов Қанат Мұқаметкәрімұлы
Тәуелсіз директор, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне бірінші рет сайланды.
Туған күні: 22 желтоқсан 1973 жыл.
Азаматтығы: : Қазақстан Республикасы.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
1994 ж. – Қазақ мемлекеттік басқару академиясы, мамандығы - бизнес және менеджмент. Экономика ғылымдарының кандидаты.
Кандидат экономических наук.
Жұмыс тәжірибесі:
1994 - 2000 жж. – Жетекші, бас экономист, бөлімінің бастығы, әдістеме бөлімінің бастығы, қадағалау департаменті бастығының орынбасары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қадағалау департаменті директорының орынбасары;
2000 - 2003 жж. – Қазақстан Республикасы Банкінің Үйлестіру бөлімінің бастығы (Астана);
2003 жыл – Қазақстан Республикасы Ұлттық Қаржылық қадағалау департаменті орынбасары;
2004 - 2006 жж. – Қаржы нарығын және ұйымдарын реттеу агенттігі орынбасары;
2006 - 2007 жж. – «SAFC» инвестициялық компаниясының басқарушы директоры;
2007 ж. – «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі »АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2007 - 2009 жж. – «Delta Bank» АҚ Басқарма төрағасы;
2009 ж. – «Deloitte TCF» ЖШС басқарушы директоры;
2009 - 2012 жж. – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің төрағасы;
2012 ж. – «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамының басқарушы директоры;
2012 - 2015 жж. – Еуразиялық даму банкі басқарма төрағасының орынбасары;
2015 ж. – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
2016 жыл - «Полиметалл Евразия» ЖШС бас директоры.
Әр жылдары:
«Пана Иншуранс» СК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы; Директорлар кеңесінің мүшесі: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, «КазЭкспортГарант» экспорттық несиелік сақтандыру корпорациясы» АҚ, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Альянс Банк» АҚ, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ.
Хекстер Давид Ричард
Тәуелсіз директор, «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесіне алғаш рет 2011 жылы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқармасының шешімімен сайланды. Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен (№1 хаттама) ол Директорлар кеңесіне қайта сайланды.
Туған күні: 11 наурыз 1949 жыл.
Азаматтығы: Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі.
Білімі, соның ішінде негізгі және қосымша:
1970 ж. – Оксфорд университеті, философия, саясат және экономика саласында оқыған. Гуманитарлық ғылымдар магистрі
1973 ж. – Кранфилд менеджмент мектебі, MBA
2008 ж. – Лондон университетіндегі Лондон университеттік колледж – Құқық және саяси теория.
2011 ж. – Биркбек (Лондон университеті) - этика мен саяси философияны зерттеді. Философия магистрі.
2016 ж. - Мари ханшайымының Лондон университеті, Саяси философия ғылымдарының кандидаты
Жұмыс тәжірибесі:
1970 - 1992 жж. – Citibank-та түрлі қызметтер атқарды.
1992 - 2004 жж. – Еуропалық қайта құру және даму банкінде жұмыс істеді
2002 - 2004 жж. - Small Business Bank директорлар кеңесінің мүшесі. Қазіргі уақытта ол Piraeus Bank S.A. Директорлар кеңесінде тәуелсіз директор, Bank Zachodni WBK директорлар кеңесінде тәуелсіз директор, Private Equity New Markets бақылау кеңесінің төрағасы.