Қоғамның Директорлар кеңесінің есебі

Директрлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін мәселелерді қоспағанда, Қоғамға жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар кеңесі корпоративтік басқару жүйесін қалыптастыруда және дамытуда шешуші рөл атқарады, акционерлердің құқықтарын қорғауды және іске асыруды қамтамасыз етеді, атқарушы органның қызметін бақылауды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесін құру тәртібі, құзыреті, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қоғамның Жарғысымен және Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады («Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы шешімімен бекітілген, кейіннен өзгертулер мен толықтырулар енгізілген).

Директорлар кеңесі бекітілген жоспарлардың негізінде жыл сайынғы жұмыстарды жүргізеді, өткен жылдың қорытындыларын шығарады, Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтайды, ірі транзакциялар мен қоғамға мүдделі мәмілелер және басқа транзакциялар туралы шешім қабылдайды және «Транстелеком» АҚ Жарғысына сәйкес.

Директорлар кеңесінің құзыретіне, атап айтқанда, кіреді:

  • Қоғам қызметінің басым бағыттарын және даму стратегияларын айқындау;

  • Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің, тәуекелдерді басқару жүйесінің сәйкестігін және тиімділігін бағалауды қамтамасыз ету;

  • Атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен Корпоративтік хатшыны тағайындау туралы шешім қабылдау;

  • Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысына енгізілген мәселелерді алдын ала қарау;

  • Қоғамның даму жоспарын бекіту және оның орындалуын бақылау;

  • Қызметкерлердің жалпы санын және Қоғамның орталық аппаратының құрылымын бекіту;

  • Утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

  • Қоғамның төрағасы, Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшының ынталандыру карталарын және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің паспортын бекіту;

  • Бекіту Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және атқарушы органдарының құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды қоспағанда, Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

Қоғамның Директорлар кеңесі 7 (жеті) директордан тұрады. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

Директорлар кеңесінің құрамы

«Транстелеком» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының 2016 жылғы 4 тамыздағы № 1 шешімімен «Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам мөлшерінде анықталды. 2018 жыл ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің

құрамында келесі өзгерістер болды: 2018 жылғы 19 желтоқсанда А.Баймырзаұлы директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарлама жіберуге байланысты қызметінен кетті.

Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы - Орынбасаров Бауыржан Пазылбекұлы - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкілі.

Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы жоғары кәсіби және тұрақты. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамы мүшелер саны жағынан оңтайлы және тәуелсіз директорлардың үлесі жағынан теңдестірілген деп санайды. Тәуелсіз директорлардың жоғары үлесі (43%) мәселелерді қараудың объективтілігін қамтамасыз етеді, ал осы директорлардың шешімдерінің тәуелсіздігі Директорлар кеңесінің тиімділігін арттырады, сонымен бірге тұтастай алғанда корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге көмектеседі.

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы:

Орынбасаров Бауыржан Пазылбекұлы Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы;акционер мүдделерінің өкілі ретінде;
Әлиев Нұрәлі Рахатұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі;акционер мүдделерінің өкілі ретінде;
Мұқанов Марлен Савитұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі; акционермүдделерінің өкілі ретінде
Досмұқаметов Қанат Мұхаметкәрімұлы Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі;
Исекешев Ерлан Орентайұлы Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі;
Хекстер Давид Ричард Тәуелсіз директор, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі;