Общая информация
о корпоративном
управлении
Основные принципы
Защита прав и законных интересов акционеров.
Эффективная работа Совета директоров и Правления.
Прозрачность и достоверность раскрываемой информации.
Законность, этичность и управленческая ответственность.
Регулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.
Развитие кадрового потенциала и охрана окружающей среды.
Структура корпоративного управления
Корпоративное управление включает Совет директоров, Правление, внутренний аудит, а также Горячую линию для конфиденциального сообщения о нарушениях. Компания обеспечивает системный подход к управлению рисками, внутреннему контролю и принятию управленческих решений, способствующих финансовой устойчивости.
АО «Транстелеком» последовательно совершенствует корпоративную структуру, ориентируясь на лучшие международные практики и соблюдение норм законодательства Республики Казахстан.
Акционерный капитал
В соответствии с постановлением Правительства РК от 31 марта 2014 года №280 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014–2016 годы» АО «Транстелеком» вошло в список компаний, подлежащих приватизации и отчуждению в конкурентную среду.
На 31 декабря 2024 года структура акционерного капитала:
- АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» – 25% + 1 акция.
- ТОО «Unit Telecom» – 75% - 1 акция.
Изменений в уставном капитале в 2024 году не было.
Объявлено простых акций – 6 471 089, размещено – 5 638 097, не размещено – 832 992. Номинальная стоимость одной акции – 1 000 тенге. Средства, привлеченные от размещения – 12,2 млрд тенге.
Облигации
22 июля 2019 года Советом директоров было принято решение о выпуске на внутреннем рынке облигаций на сумму не более 22 млрд тенге с купонной ставкой 11,5% годовых и сроком обращения 12 лет. 10 января 2020 года АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» приобрело облигации в размере 10 млрд тенге. В январе 2023 года АО «Транстелеком» осуществило досрочный выкуп облигаций на сумму 2 млрд тенге.
19 ноября 2021 года, в соответствии с решением Совета директоров от 27 октября 2021 года, были размещены облигации в размере 15 млрд тенге с купонной ставкой 13,0% годовых на срок 7 лет.
Дивиденды
В 2024 году решения о выплате дивидендов не принимались.
По итогам 2023 года, в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27.01.2025 г., 6 млрд тенге направлено на выплату дивидендов.
Дивиденд на 1 простую акцию составил 1 064,19 тенге.
Крупные сделки
По итогам 2024 года:
- Выручка АО «Транстелеком» – 86 млрд тенге.
- В сегменте интернета – 16 млрд тенге (доля рынка 3,6%).
- В передаче данных – 8 млрд тенге (доля рынка 13,8%).
Рост обеспечен за счет диверсификации бизнеса, развития B2Cloud, B2SP, B2C и международной деятельности.
Создан внутренний проектный институт, подписан контракт с Яндекс.Облако, реализованы проекты с АО «НИТ», KAZ Minerals и другими. Рост клиентской базы B2C составил +16,7%.
Общее собрание акционеров
Высший орган управления – Общее собрание акционеров.
Компетенция собрания, а также порядок его проведения определены Уставом и Положением от 04.08.2016 г., протокол №1.
АО «Транстелеком» обеспечивает равные права и защиту интересов всех акционеров.
Совет
директоров
Деятельность
Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Транстелеком», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении эффективного корпоративного управления, защите прав акционеров и контроле за исполнительным органом.
Деятельность Совета директоров регулируется Уставом и Положением о Совете директоров (утверждено 04.08.2016 г. с последующими изменениями).
В 2024 году проведено 8 заседаний Совета директоров, все в очной форме.
В рамках заседаний рассмотрено 31 вопрос, из них 25 предварительно проработаны профильными комитетами.
Работа Совета директоров велась в соответствии с утвержденным годовым планом.
Информация о заседаниях СД
Информация об участии в заседаниях Совета директоров АО «Транстелеком» членов Совета директоров в 2024 году
| ФИО | Посещаемость заседаний, с даты назначения | % | Период нахождения в составе Совета директоров в отчетном периоде |
| Алиев Нурали Рахатович | 8 из 8 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Ахметжанов Ануар Муратович | 3 из 3 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Покупателев Дмитрий Александрович | 8 из 8 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Гумаров Эльдар Мухтарович | 7 из 8 | 91 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Өтемұрат Берік Мұстайұлы | 8 из 8 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Аниховский Вячеслав Анатольевич | 8 из 8 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
| Ибраимов Галымжан Уалханович | 8 из 8 | 100 | 1 января – 31 декабря 2024 года |
Состав Совета директоров на 31 декабря 2024 года:
| Член Совета директоров | Дата избрания | Статус |
| Алиев Нурали Рахатович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| Ахметжанов Ануар Муратович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| Покупателев Дмитрий Александрович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| Гумаров Эльдар Мухтарович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| Өтемұрат Берік Мұстайұлы | 25 июля 2023 года | Независимый директор |
| Аниховский Вячеслав Анатольевич | 25 июля 2023 года | Независимый директор |
| Ибраимов Галымжан Уалханович | 25 июля 2023 года | Независимый директор |
В 2024 году в АО «Транстелеком» функционировало три профильных комитета Совета директоров:
- Комитет по аудиту.
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.
- Комитет по стратегическому планированию.
Исполнительный
орган
Правление состоит из председателя Правления, заместителей председателя Правления и иных лиц.
Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.
Состав Правления на 31 декабря 2024 года:
| Ф.И.О. | Должность | Дата избрания |
| Абдильдин Суйениш Тулеуханович | Председатель Правления АО «Транстелеком» | 8 декабря 2023 года |
Управление
рисками
АО «Транстелеком» руководствуется пятью взаимосвязанными компонентами эффективной системы управления рисками:
- Управление и корпоративная культура;
- Стратегия и формулирование целей;
- Контроль эффективности деятельности;
- Мониторинг и внедрение изменений;
- Информационное обеспечение, внутренняя коммуникация и отчетность.
Принципы КСУР основаны на модели «трех линий защиты»:
- Совет директоров осуществляет надзор за эффективностью КСУР.
- Комитет по аудиту контролирует надежность системы и содействует ее развитию.
- Правлениеобеспечивает внедрение и поддержание КСУР.
- Комитет по рискам при Правлении формирует предложения по управлению рисками и обеспечивает горизонтальную коммуникацию.
Ключевые риски
Риск дефицита ликвидности
На конец 2024 года коэффициент текущей ликвидности улучшен в 5 раз за счет реализации долгосрочных активов и погашения обязательств перед крупным контрагентом. Приняты меры: сокращение необоснованных расходов, работа с дебиторской задолженностью, контроль исполнения условий кредитных договоров.
Риск нарушения ковенантов
В 2024 году нарушений условий кредитных договоров не зафиксировано. Обеспечен регулярный мониторинг, досрочное погашение обязательств и снижение расходов.
Валютный риск
Подверженность сохраняется по рублю и фунту стерлингов. В целом валютная позиция улучшена на 91%, потенциальный убыток (VAR) снижен на 85%. Меры: мониторинг курсов, диверсификация валютных остатков.
Риск роста просроченной дебиторской задолженности
Просрочка (свыше 3 месяцев) выросла в 3 раза к уровню 2023 года. Приняты меры: контроль сроков, обзвон клиентов, своевременное подписание актов и выставление счетов.
Управление
качеством
Аудит и
сертификация
в 2024 году
В отчетном году Компания успешно прошла ресертификацию и инспекционные аудиты по действующим системам менеджмента, подтвердив соответствие требованиям международных и национальных стандартов. Получены следующие сертификаты.
- ISO 50001:2018 (энергоменеджмент, международный сертификат URS Kazakhstan).
- СТ РК ISO 50001:2019 (национальный сертификат от ТОО «Казахстанский центр качества»).