Общая информация
о корпоративном
управлении
АО «Транстелеком» обеспечивает равные права всех акционеров и непрерывно совершенствует систему корпоративного управления.
Совет Директоров и исполнительный орган АО «Транстелеком» выстраивают эффективное корпоративное управление, которое призвано обеспечить успешное развитие АО «Транстелеком» при соблюдении баланса интересов акционеров, инвесторов и менеджмента.
В АО «Транстелеком» действует механизм для сбора и конфиденциального рассмотрения сведений о нарушениях. Горячая линия предоставляет возможность конфиденциально заявлять об известных фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, а также иных нарушений норм законодательства РК со стороны работников АО «Транстелеком».
Основные принципы
корпоративного
управления
В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Транстелеком», утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 2 марта 2022 года, корпоративное управление в АО «Транстелеком» основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов акционеров и способствует эффективной деятельности АО «Транстелеком», в том числе росту активов АО «Транстелеком» и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности АО «Транстелеком». Основополагающими принципами Кодекса являются:
- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Совета директоров и Правлением;
- принцип самостоятельной деятельности АО «Транстелеком»;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности АО «Транстелеком»;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективности дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- принцип охраны окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип ответственности.
Таким образом, АО «Транстелеком» действует в полном соответствии с международными стандартами корпоративного управления, что предоставляет акционерам возможность эффективного контроля и мониторинга деятельности менеджмента и способствует повышению инвестиционной привлекательности.
Структура
корпоративного
управления
Корпоративное управление является ключевым фактором в обеспечении устойчивого развития бизнеса и одним из важнейших критериев при принятии управленческих и инвестиционных решений. Качественное и эффективное корпоративное управление способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций, обеспечивает управление рисками и надёжную систему внутреннего контроля.
АО «Транстелеком» уделяет существенное внимание совершенствованию системы корпоративного управления и соблюдению интересов акционеров.
Структура
акционерного
капитала
и ценные бумаги
В соответствии с постановлением Правительства РК от 31 марта 2014 года № 280 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014-2016 годы» АО «Транстелеком» вошло в список компаний, подлежащих приватизации и отчуждению в конкурентную среду.
По состоянию на 31 декабря 2023 года акционерами АО «Транстелеком» являются: АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» – доля владения 25% плюс 1 акция, ТОО «Unit Telecom» – доля владения 75% минус 1 акция.
Общее количество объявленных простых акций АО «Транстелеком» составляет 6 471 089 шт., в том числе: размещены – 5 638 097 шт., не размещены – 832 992 шт. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 тенге. Привилегированные акции не предусмотрены.
В течение 2023 года изменений в уставном капитале АО «Транстелеком» не происходило, и дополнительные акции не размещались.
- Количество объявленных простых акций – 6 471 089 шт.
- Количество размещенных акций – 5 638 097 шт.
- Количество не размещенных – 832 992 шт.
- Номинальная стоимость одной акции – 1 000 тенге.
- Сумма денежных средств, привлеченных от размещения акций – 12 241 487 тыс. тенге.
Дополнительно
оплаченный капитал
Решением Совета директоров от 22 июля 2019 года было принято решение о выпуске на внутреннем рынке облигаций на сумму не более 22 000 000 тыс. тенге. Согласно проспекту выпуска облигаций, срок обращения выпущенных облигаций составляет 12 лет.
10 января 2020 года АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» приобрело облигации АО «Транстелеком», выпущенные на Казахстанской фондовой бирже, в размере 10 000 000 тыс. тенге с купонной ставкой 11,5% годовых. В январе 2023 года АО «Транстелеком» осуществило досрочный выкуп облигаций на сумму 2 000 000 тыс. тенге.
19 ноября 2021 года, в соответствии с решением Совета директоров от 27 октября 2021 года, были размещены облигации в размере 15 000 000 тыс. тенге с купонной ставкой 13,0% годовых на срок 7 лет.
АО «Транстелеком» стремится соблюдать интересы акционеров путем обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития деятельности. Решением Общего собрания акционеров от 04 августа 2016 года была утверждена Дивидендная политика. Целью дивидендной политики АО «Транстелеком» является обеспечение баланса интересов АО «Транстелеком» и Акционеров, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты. Решением Общего собрания акционеров от 25 июля 2023 года было решено не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2022 года.
Крупные сделки
В 2023 году АО «Транстелеком» продолжило демонстрировать высокие результаты в ключевых направлениях бизнеса. Компания заключила долгосрочные договоры и пролонгировала доходные договоры с основным клиентом – АО «НК «КТЖ» и ее дочерними организациями. Успешно предоставлены традиционные услуги и внедрены новые услуги для железнодорожной отрасли, такие как IaaS, информационная безопасность и цифровая радиосвязь.
Важно отметить, что компания активно дифференцирует источники дохода, сокращая зависимость от поступлений с АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций. Доход от реализации услуг третьим сторонам за 2023 год вырос на 2 млрд тенге, что подтверждает успешность стратегии по расширению клиентской базы и увеличению рыночной доли. Так, блоком по развитию бизнеса в корпоративном и государственном секторах (B2BG) реализованы проекты по техническому обслуживанию и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставлены услуги аренды облачных ресурсов и Co-location для таких клиентов, как Национальный банк РК, АО НИТ, Интергаз Центральная Азия, Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., Корпорация Казахмыс и др. АО «Транстелеком» является вторым по количеству клиентов ОФД, занимая более 40% рынка услуг ОФД с более чем 1 млн подключенных контрольно-кассовых машин (ККМ).
В рамках развития операторского бизнеса усилены позиции на рынке международного транзита и аренды каналов связи в Кыргызстане, Узбекистане, России и Китае. Рост доходов в данном сегменте бизнеса составил более 10%. Также рост доходов на 34% достигнут в сегменте розничного бизнеса, где Компания предоставляет услуги Интернета, телефонии и ОТТ телевидения.
Общее
собрание
акционеров
Высшим органом Компании является Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
Деятельность Общего собрания акционеров регламентируется Положением об Общем собрании акционеров АО «Транстелеком» от 4 августа 2016, протокол №1. Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Транстелеком», права и обязанности акционеров, порядок принятия решений и контроль за их выполнением.
Общество обеспечивает равные права и справедливое отношение ко всем Акционерам.
Компетенция Общего собрания акционеров регулируется Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
За отчетный период в Обществе проведено 4 заседания Общего собрания акционеров, на которых были рассмотрены ключевые вопросы.
Совет
директоров
Деятельность
Совета директоров
Работа Совета директоров Общества осуществляется на основе утвержденных годовых планов работы. Всего в отчетном году проведено 8 заседаний Совета директоров Компании, из них 8 – в очной форме и 0 – в форме заочного голосования.
Состав Совета директоров
на 31 декабря 2023 года
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.
| № | Член Совета директоров | Дата избрания | Статус |
| 1 | Алиев Нурали Рахатович – Председатель | 15 ноября 2019 года | Представитель акционера |
| 2 | Ахметжанов Ануар Муратович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| 3 | Гумаров Эльдар Мухтарович | 25 июля 2023 года | Представитель акционера |
| 4 | Покупателев Дмитрий Александрович | 6 февраля 2020 года | Представитель акционера |
| 5 | Өтемұрат Берік Мұстайұлы | 6 февраля 2020 года | Независимый директор |
| 6 | Аниховский Вячеслав Анатольевич | 25 июля 2023 года | Независимый директор |
| 7 | Ибраимов Галымжан Уалханович | 25 июля 2023 года | Независимый директор |
Управление
рисками
АО «Транстелеком» осознает важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления АО «Транстелеком», направленного на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию АО «Транстелеком».
В целях эффективного функционирования КСУР АО «Транстелеком» на всех уровнях своей деятельности руководствуется следующими взаимосвязанными компонентами, соответствующими жизненному циклу бизнеса:
- управление и культура;
- стратегия и постановка целей;
- эффективность деятельности;
- мониторинг и внедрение изменений;
- информация, коммуникация и отчетность.
Управление рисками является неотъемлемой частью процесса стратегического планирования и корпоративного управления АО «Транстелеком» и поддержания финансовой устойчивости. АО «Транстелеком» интегрировало корпоративную систему управления рисками (КСУР) в ключевые процессы ведения бизнеса и управления компании, и действие Политики по КСУР распространяется на все виды деятельности АО «Транстелеком».
Ключевые риски
- Риск дефицита ликвидности.
- Риск нарушения АО «Транстелеком» требований банков и финансовых институтов.
- Валютный риск, в части временно свободных денежных средств.
- Производственный травматизм.
- Риск увеличения просроченной (свыше 3 месяцев) дебиторской задолженности.